למוסד פיננסי דרוש/ה קצין/ת ציות והלבנת הון (JB-4405)

למוסד פיננסי דרוש/ה קצין/ת ציות והלבנת הון
הגדרת תפקיד:
• ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות לרבות בתחום ניירות ערך, בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
• הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
• מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
• זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
• בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
• ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.

דרישות התפקיד:

• עורך/ת דין בעל/ת 3 שנות ניסיון כקצין/ת ציות בתאגיד בנקאי ובחברה ציבורית – חובה
• בוגר/ת אוניברסיטה / מכללה מובילה
• יכולת עבודה עצמאית
• בעל/ת יכולת ניהול ממשקים שונים במקביל
• תקשורת בינאישית טובה